کد خبر: ۳۵۰۹۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۶
وزارت دادگستری ایالات متحده یک مرد کالیفرنیایی را به دلیل راه‌اندازی تجارت بدون مجوز رمزارز دستگیر و به ۳ سال زندان محکوم کرد.

حبس برای معامله بدون مجوز ارز دیجیتال

 

 

 وزارت دادگستری ایالات متحده یک مرد کالیفرنیایی را به دلیل راه‌اندازی تجارت بدون مجوز رمزارز دستگیر و به ۳ سال زندان محکوم کرد.

این فرد برای قاچاقچیان مواد مخدر، رمزارز را با پول نقد مبادله می‌کرد و حدود ۱۳ میلیون دلار دارایی داشت که توقیف شده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمده که نام این فرد هوگو سرجیومجیا است که به دلیل تجارت غیرقانونی بیت‌کوین برای قاچاقچیان مواد مخدر به ۳۶ ماه زندان محکوم شد.

همچنین اعلام شد که این فرد ۵۰ ساله به چند فقره پولشویی از طریق بیت‌کوین اعتراف کرده است.

مجیا از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ یک صرافی رمزارز زیرزمینی را اداره می‌کرد که بیت‌کوین را به پول نقد و برعکس تبدیل می‌کرد.

او برای این کار کارمزد دریافت می‌کرد اما تراکنش‌های خود را در کمسیون ثبت نمی‌کرد. این فرد برای پنهان کردن کسب و کارش چند شرکت کاغذی هم تاسیس کرده بود.

وزارت دادگستری در این باره نوشت: «این فرد در طول دوره ۲ و نیم سال فعالیت حدود ۱۳ میلیون دلار مبادله رمزارز داشته است.»

یک مامور مخفی در بخش جرائم مالی با این فرد دیدار کرد و بعد از پیدا کردن سرنخ‌ در رابطه با این فرد پلیس او را دستگیر کرد.

این فرد در حین مبادله ۱۴ هزار بیت‌کوین با پول نقد دستگیر شد. پول نقدی که برای یک قاچاقچی مواد مخدر شیمیایی بود.

وزارت دادگستری تمام دارایی این فرد را ضبط کرد و حدود ۲۳۳ هزار دلار پول نقد، سکه‌های طلا و ۹۵ هزار دلار هم ارز دیجیتال در میان دارایی‌های این فرد بود.

 

 

 

منبع: تجارت نیوز

انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار